+7 384 320-92-12   ⋅   Новокузнецк

Срок включения лиц в перечни террористов и экстремистов сократили до 1 рабочего дня

7 апреля

Ранее на это отводилось 2 дня. Сроки изменили после вступления  в силу поправок в Постановление Правительства № 804 от 06.08.2015, которое определяет порядок включения лица, причастного к экстремизму и терроризму в Перечень Росфинмониторинга и порядок информирования об этом субъектов контроля.

Теперь информация как о включении причастного лица, так и об исключении, и даже о каких-либо корректировках о причастных лицах включается в Перечень Росфинмониторинга незамедлительно, то есть в день вынесения судебного акта.  

Одним из ключевых методов борьбы с экстремизмом и финансированием терроризма является работа по формированию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Речь идет о тех списках, когда решения о включении лица в Перечень принимается на территории нашей страны, а не на международном уровне.

Субъекты 115 — ФЗ, в том числе организации финансового сектора, а также профессиональные консультанты (субъекты статьи 7.1.) обязаны по перечням Росфинмониторинга осуществлять идентификацию клиента, его представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя. В случае, когда есть совпадения, принимать меры, предусмотренные законом 115-ФЗ.

Оперативное появление информации в перечне Росфинмониторинга поможет быстрее принимать меры по замораживанию активов причастных лиц. А значит, ускорит применение целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению экстремизма и терроризма.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/50645-perechni_terroristov_i_ekstremistov


Другие новости

20 мая

С 1 июня 2024 года становится обязательным поэкземплярный вывод из оборота через контрольно-кассовую технику для пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в потребительскую упаковку. Розница и общепит, которые продают пиво в стеклянной, пластиковой и жестяной таре, должны при продаже сканировать на кассе код маркировки формата Data Matrix, чтобы передавать в Честный знак данные о продажах.

17 мая

Дистанционное подписание позволяет передавать документы на подпись руководителю прямо из Экстерна. До конца года вы можете пользоваться сервисом бесплатно.

16 мая

Теперь Архив будет автоматически скачивать входящие и исходящие письма этих ведомств.

16 мая

Благодаря этому проверить состояние ЕНС перед уплатой налогов стало удобнее. Рассказываем, что такое резервы и как их проверить в сервисе.